Guillermo Michel, el director de la Aduana, encabezó al mediodía de hoy una serie de allanamientos en 20 bancos de microcentro, en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se realizará para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas. El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden de la Justicia en lo Penal Económico, y se estima que son cerca de 233 las maniobras ilegales por un total de más de 5 millones de dólares.
El director de la Aduana aseguró que están investigando una maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la fecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial. “Las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida, Estados Unidos, las famosas LLC. Se hacen de los dólares a valor oficial, luego los traen al país para venderlos en el mercado blue y obtener una ganancia”, explicó Michel.
Además, declaró que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. “Se van a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la FINCEN (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta”, agregó el funcionario.
Quiénes llevan adelante el allanamiento de los bancos de la Ciudad de Buenos Aires
La investigación la llevan adelante el juez en lo penal económico, Pablo Yadarola; y el fiscal en lo Penal y Económico N° 2, Emilio Guerberoff. Si bien Michel cree que los accionistas, gerentes, y los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, considera que sí existen empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y comercio exterior que lo están. “Esto surge de algunas escuchas”, confirmó.
Según precisó Michel, se trata de unas 46 sociedades, 13 personas físicas involucradas, 3 sociedades en Florida y más de 20 desarrollos inmobiliarios de los Estados Unidos. El director de Aduana indicó que están realizando un trabajo intenso, y que conformaron un equipo que trabaja en conjunto, articulando con la Dirección General de Aduanas, la DGI y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. El objetivo es cuidar los dólares para la producción y el trabajo.
