Los hermanos Daniel y Omar Garbarino, exdueños de la cadena de electrodomésticos, son investigados por presunto lavado de activos. Según se supo en los Pandora Papers , los empresarios recurrieron a un entramado de sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar millones de dólares.
En los documentos conocidos como Pandora Papers, figuran los seudónimos "Escorpio", "Airies" y "Fonfria" como los que se utilizaron para aludir a los hermanos Garbarino cuando su proveedor offshore solicitó que no los identificaran por sus verdaderos nombres en los correos electrónicos.
Los documentos exhiben que en 2014 Daniel y Omar Garbarino asumieron como beneficiarios y protectores de dos fideicomisos en Islas Vírgenes Británicas, 802153 Trust y 802154 Trust, que a su vez controlaron a otras dos sociedades, Seawater International Limited y Tokitada Worldwide Limited, respectivamente, para administrar su sucesión patrimonial.
"Escorpio", "Airies" y "Fonfria": los seudónimos que utilizaron los hermanos Garbarino para resguardar sus fortunas en paraísos fiscales.
Consultados por el equipo local del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( en inglés ICIJ), los Garbarino indicaron a través de sus abogados que todo lo que hicieron “se ajusta a sus declaraciones a los organismos fiscales”, aunque se negaron a mostrar documentos que así lo acrediten. El exCEO, Carlos García, también defendió su proceder y afirmó que todo está en regla con la AFIP, tras regularizar su situación y blanquear sus activos en uno de los últimos procesos de exteriorización de bienes que se habilitó en la Argentina.
Las revelaciones de los Pandora Papers salen a la luz en momentos en que los Garbarino, sumidos en problemas económicos y judiciales, se desprendieron de la compañía que lleva su apellido vendiéndosela a Carlos Rosales quien todavía no pudo regularizar la situación con los empleados.
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