Domingo, 08 de Diciembre de 2024 Cielo claro 14.1 °C cielo claro
 
Lunes, 11 de Octubre de 2021 Cielo claro 14.1 °C cielo claro
 
Dólar BNA: $1045
Dólar Blue: $1050
Sociedad

Las operaciones con criptomonedas de los supermercados chinos para retirar dinero del país

criptomonedas

Se realizaron 25 allanamientos en la Ciudad y Ramos Mejía contra una organización investigada desde 2020 y sospechada de vender criptomonedas a supermercadistas chinos. Los supermercadistas tendrían como objetivo comprar criptos en cuevas y venderlas en China.

La organización estaría compuesta por argentinos y chinos y se encargaría de vender las criptomonedas. Muchos de sus clientes son extranjeros oriundos de China pertenecientes al rubro de los supermercados. La operación de la organización sería similar a las que se realizan en las famosas cuevas donde se vende el dólar blue.

"Con las cuevas de criptos todo es más fácil: comprás en un país y las vendés en otro", cuenta una persona con acceso al expediente de la investigación. Y agrega: "Los clientes chinos son capitalistas; gente que tiene varios supermercados y que necesita hacer llegar su dinero a China".

La oficina central de la organización se encuentra en Esmeralda y Paraguay. Durante el allanamiento se secuestraron documentos, máquinas contadoras de billetes y efectivo. La organización también contaba con cuevas sobre avenida de Mayo, en Ramos Mejía y otros lugares.

A cargo de la causa está el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. Desde el juzgado también pidieron el análisis de los celulares secuestrados para sumar evidencias que permitan acreditar las conductas ilícitas investigadas.

Más leídas
Política
Cristina Kirchner negó un pacto con Javier Milei y pidió una nueva reforma constitucional para modificar el Poder Judicial y los plazos electorales.
Política
El senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider fue demorado esta madrugada en Ciudad del Este, Paraguay, con más de 200 mil dólares en efectivo.
Política
Unión por la Patria es el bloque mayoritario en la Cámara baja y sus 99 diputados son fundamentales para el riojano.
Política
La autora aseguró que la Secretaria General de la Presidencia es quien maneja el látigo.
Política
Un sector del público ovacionó al Presidente en el recital de El Salmón en el Movistar Arena.

Está pasando
Sociedad
Esta acción sorpresa se suma a los beneficios vigentes durante diciembre.
Política
El mandatario la desplazó de su cargo por una medida del ente recaudador que iba a gravar la actividad de streamers e influencers.
Política
Para el periódico británico, el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca es el hito que definió la elección del término.